INSIGHTS & EDITORIAL #LBC-FT

Article complet sur l’UBO au Luxembourg, les critères d’identification, les preuves à conserver et la gouvernance du conseil pour rester conforme au RBE.

Analyse complète des responsabilités du directeur et du conseil d'administration en AML/CFT au Luxembourg, de la gouvernance au reporting et à la maîtrise des risques, avec focus fiduciaire, comptable et création de société.