Zugelassene Buchhaltungskanzlei 10077274
Regulatorische Compliance in Luxemburg
AML/KYC, DAC6, CRS/FATCA, ESG/CSRD und MiCA: Vorschriften in einem anspruchsvollen Rahmen einhalten.
Dieser Bereich betreut die regulatorischen Pflichten luxemburgischer Strukturen: AML/KYC-Verfahren, DAC6- und CRS/FATCA-Meldungen, ESG/CSRD-Berichte, Buchhaltung für Kryptowerte unter MiCA und Fintech-Backoffice. Damit bleiben Ihre Abläufe regelkonform, ohne Ihre Teams zusätzlich zu belasten.
Welche Pflicht betrifft Sie?
Sie müssen Ihre wirtschaftlich Berechtigten feststellen und das RBE aktuell halten: Die AML- und KYC-Compliance erläutert Sorgfaltspflichten, Dokumentation und Meldungen. Sie führen Finanzkonten für nicht ansässige Personen: Das CRS- und FATCA-Reporting erklärt den automatischen Informationsaustausch und den jährlichen Kalender. Sie gestalten einen grenzüberschreitenden Vorgang: Die DAC6-Meldung beschreibt Kennzeichen und Fristen.
Für Ihre Tätigkeit gilt ein besonderer sektoraler Rahmen: ESG- und CSRD-Berichte für die betroffenen Unternehmen, die Buchhaltung für Kryptowerte unter MiCA oder das Fintech-Backoffice. Das abgestimmte Angebot wird bei den Compliance-Leistungen beschrieben.
Was dieser Bereich mit den anderen Bereichen abstimmt
Compliance baut auf ordentlichen Konten und geordneter Unternehmensführung auf. Die Jahresabschlüsse und das Gesellschaftssekretariat liefern die Grundlagen für Meldungen. Die wirtschaftliche Substanz nach ATAD bleibt der erste Nachweis, den Banken anfordern.
ESG/CSRD und Buchhaltung für Kryptowerte unter MiCA
Der Bereich umfasst ESG/CSRD-Berichte für die betroffenen Unternehmen, die Buchhaltung für Kryptowerte im MiCA-Rahmen und das Backoffice von Fintech-Unternehmen. Ziel ist eine dokumentierte Compliance, die auf Prüfung und Aufsicht vorbereitet ist.
Leistungen in diesem Bereich
Compliance-Dienstleistungen
AML/KYC, RBE, DAC6 und CRS/FATCA
AML- und KYC-Compliance
Geldwäschebekämpfung und RBE
DAC6
Meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen
CRS / FATCA
Automatischer Informationsaustausch
ESG- und CSRD-Berichterstattung
Nachhaltigkeit, ESRS und Taxonomie
Krypto-Buchhaltung und MiCA
Kryptowerte, Berichterstattung und Substanz
Backoffice für Fintechs
Buchhaltung, Substanz und Berichterstattung
Werkzeuge und Leitfäden dieses Fachbereichs
Ein Vorhaben im Bereich „Regulatorische Compliance“?
Erste Antwort innerhalb von 24 Arbeitsstunden durch eine namentlich benannte Ansprechperson. Verbindliches Angebot innerhalb von 48 Arbeitsstunden nach Festlegung des Leistungsumfangs. NDA auf Anfrage vor der Übermittlung vertraulicher Unterlagen.
Häufige Fragen
Was bedeutet AML/KYC?
AML/KYC bezeichnet die Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche, die insbesondere für Buchhaltungsbüros und Fachleute des Finanzsektors gelten. Inhalt und Unterstützung durch unser Büro erläutert die Seite zur AML/KYC-Compliance in Luxemburg.
Für wen gilt die CSRD?
Die CSRD erweitert die Nachhaltigkeitsberichterstattung schrittweise anhand von Größenschwellen auf einen breiten Kreis von Unternehmen. Wir beurteilen, ob Sie darunterfallen, und bereiten die ESG-Berichte vor.
Wie werden Kryptowerte in Luxemburg verbucht?
Die Bilanzierung von Kryptowerten richtet sich je nach Vermögenswert und Tätigkeit nach den LuxGAAP-Grundsätzen und dem MiCA-Rahmen. Wir strukturieren die Buchhaltung und die damit verbundene Compliance.