Governance, 04
Unterstützung des Verwaltungsrats in Luxemburg, Sitzungsunterlagen und operative Governance.
Die Unterstützung des Verwaltungsrats bereitet die Governance einer luxemburgischen Gesellschaft vor und gibt ihr eine Struktur: Sitzungsunterlagen, Kennzahlen, Tagesordnungen und Nachverfolgung der Entscheidungen. FSL stellt Ihrem Verwaltungsrat Arbeitsgrundlagen bereit, ohne ihn zu ersetzen. FSL übernimmt Substanz, operative Governance und Dokumentation; Rechtsgutachten und vorbehaltene Handlungen werden mit unseren Partneranwälten und Notaren abgestimmt.
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Einordnung
Board Advisory, die Unterstützung des Verwaltungsrats, umfasst die Vorbereitung der Governance-Unterlagen einer luxemburgischen Gesellschaft: Sitzungspakete, KPI, Berichte, Tagesordnungen und Nachverfolgung. Damit werden Entscheidungen des Verwaltungsrats und die Berichterstattung an Investoren erleichtert.
Vertiefende Analyse: Quellensteuer auf Tantiemen in Luxemburg.
Wie lange dauert das Mandat eines Verwaltungsratsmitglieds in Luxemburg?
In einer Aktiengesellschaft höchstens 6 Jahre; eine Wiederwahl ist möglich. Die Hauptversammlung kann das Verwaltungsratsmitglied ad nutum abberufen, ohne Begründung, Frist oder Entschädigung. Bei einer Vakanz kooptieren die verbleibenden Mitglieder einen Ersatz, den die nächste Hauptversammlung bestätigt oder ersetzt.
Was unterscheidet einen Geschäftsführer von einem Verwaltungsratsmitglied in Luxemburg?
Es handelt sich um zwei unterschiedliche Rechtsstellungen, nicht um Synonyme. Die Rechtsform bestimmt die anwendbare Stellung; Bestellung, Amtsdauer und Abberufung folgen unterschiedlichen Regeln.
- SARL und SARL-S werden von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet; ein kollegiales Leitungsorgan ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.
- SA, SCA und SE haben Verwaltungsratsmitglieder, die gemeinsam den Verwaltungsrat bilden.
- Der Verwaltungsrat einer SA hat mindestens 3 Mitglieder, bei einem Alleinaktionär genügt eines.
- Das Mandat eines SA-Verwaltungsratsmitglieds ist auf 6 Jahre begrenzt; ein Geschäftsführermandat kann unbefristet sein.
- Ein SA-Verwaltungsratsmitglied kann ad nutum abberufen werden; ein SARL-Geschäftsführer nur aus berechtigtem Grund, sofern die Satzung nichts anderes vorsieht.
Die wesentlichen Punkte
- Strukturierte Sitzungsunterlagen beschleunigen Entscheidungen und die Berichterstattung an Investoren.
- Financial Services Luxembourg stellt dem Verwaltungsrat Unterlagen und KPI bereit. Die Entscheidungen bleiben bei den Verwaltungsratsmitgliedern.
- Die Arbeit wird mit der Gesellschaftsverwaltung und dem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied verbunden.
Für wen
- Scale-ups und Gesellschaften während der Kapitalbeschaffung
- Holdings und SOPARFI mit Anlegerberichterstattung
- Fonds und Vehikel, die einen strukturiert arbeitenden Verwaltungsrat benötigen
Unsere Leistungen
- Monatliche Sitzungspakete und Kennzahlen zu Ergebnis, Liquidität und betrieblichen KPI
- Vorbereitung der Tagesordnungen und Verwaltungsratsunterlagen
- Nachverfolgung von Entscheidungen und Governance-Fristen
- Abstimmung mit Gesellschaftsverwaltung und Verwaltungsratsmandaten
Unterstützung des Verwaltungsrats: Ihr Vorhaben strukturieren
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Häufige Fragen
Was ist ein Board Pack?
Das ist das Unterlagenpaket, das Verwaltungsratsmitglieder vor jeder Sitzung erhalten: Geschäftsentwicklung, Liquidität, KPI und Entscheidungspunkte. Wir erstellen es aus Ihrer Buchhaltung und Ihrem Reporting.
Treffen Sie die Entscheidungen des Verwaltungsrats?
Nein. Wir bereiten Informationen und Dokumentation vor. Die Entscheidungen liegen bei den Verwaltungsratsmitgliedern. Über unsere entsprechende Dienstleistung können wir ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bereitstellen.
Ist das bei einer Kapitalbeschaffung hilfreich?
Ja. Strukturierte Sitzungsunterlagen und Anlegerkennzahlen stärken bei Finanzierungsrunden der Serie A oder B die Glaubwürdigkeit und erleichtern die Due Diligence.
Amtliche Quellen und Überprüfung
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