Conseil d'administration au Luxembourg, board pack et gouvernance opérationnelle.
L'appui au conseil d'administration prépare et structure la gouvernance d'une société luxembourgeoise : board pack, indicateurs, ordres du jour, suivi des décisions. FSL outille votre conseil sans s'y substituer. FSL assure la substance, la gouvernance opérationnelle et la documentation ; les avis juridiques et actes réservés sont coordonnés avec nos partenaires avocats et notaires.
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Le board advisory (appui au conseil d'administration) consiste à préparer la matière de gouvernance d'une société luxembourgeoise, board pack, KPIs, reporting, ordres du jour et suivi, afin de fluidifier les décisions du conseil et le reporting aux investisseurs.
À retenir
- Un board pack structuré accélère les décisions et le reporting investisseurs.
- Financial Services Luxembourg outille le conseil (matière, KPIs) ; la décision reste celle des administrateurs.
- S'articule avec le secrétariat corporate et l'administrateur indépendant.
Quelle est la durée du mandat d’un administrateur au Luxembourg ?
6 ans au maximum dans une société anonyme, avec réélection possible. L’assemblée générale révoque l’administrateur ad nutum, sans motif, sans préavis et sans indemnité. En cas de vacance, les administrateurs restants cooptent un remplaçant que la prochaine assemblée confirme ou remplace.
Quelle différence entre un gérant et un administrateur au Luxembourg ?
Deux régimes distincts, pas deux synonymes. La forme sociale détermine lequel s’applique, et les règles de nomination, de durée et de révocation diffèrent.
- La SARL et la SARL-S sont dirigées par un ou plusieurs gérants, sans conseil imposé par la loi.
- La SA, la SCA et la SE ont des administrateurs réunis en conseil d’administration.
- Le conseil d’une SA compte au moins 3 administrateurs, un seul si l’actionnaire est unique.
- Le mandat d’administrateur de SA est limité à 6 ans, celui de gérant peut être à durée illimitée.
- L’administrateur de SA est révocable ad nutum ; le gérant de SARL ne l’est que pour cause légitime, sauf clause contraire.
Pour qui
- Scale-ups et sociétés en levée de fonds
- Holdings et SOPARFI avec reporting investisseurs
- Fonds et véhicules nécessitant un board structuré
Ce que nous faisons
- Board pack mensuel et indicateurs (P&L, trésorerie, KPIs)
- Préparation des ordres du jour et des supports de conseil
- Suivi des décisions et des échéances de gouvernance
- Articulation avec le secrétariat corporate et le directorship
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Checklist KYC : les pièces à préparer
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Sources officielles et vérification
Cette page est rédigée et révisée par Mickaël LOC, comptable autorisé au Luxembourg (autorisation d’établissement 10077274). Les règles citées sont vérifiables auprès des administrations compétentes.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un board pack ?
C'est le dossier remis aux administrateurs avant chaque conseil : performance, trésorerie, KPIs, points de décision. Nous le préparons à partir de votre comptabilité et de votre reporting.
Prenez-vous les décisions du conseil ?
Non. Nous préparons la matière et la documentation ; les décisions appartiennent aux administrateurs. Nous pouvons fournir un administrateur indépendant via notre service dédié.
Est-ce utile pour une levée de fonds ?
Oui. Un board pack et des KPIs investisseurs structurés renforcent la crédibilité en série A/B et fluidifient la due diligence.
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