Fiduciaire comptable autorisée 10077274

Gouvernance & directorship au Luxembourg

Administrateurs, substance et secrétariat corporate pour une gouvernance solide au Luxembourg.

10 prestations
En bref

Ce pôle sécurise la gouvernance et la substance des structures luxembourgeoises : administrateurs indépendants, exécutifs et non-exécutifs, directorship dédié aux SOPARFI et aux fonds, conformité à la substance ATAD, gouvernance transfrontalière et secrétariat corporate.

Révisé par Mickaël LOCManaging Director · Fiduciaire autorisée 10077274 · Mis à jour le 6 août 2026ProfilLinkedIn

Qu'est-ce que la substance et le directorship au Luxembourg ?

La substance désigne la réalité économique d'une structure au Luxembourg : administrateurs locaux, gouvernance, décisions et moyens effectivement situés dans le pays. Le directorship consiste à fournir des administrateurs qualifiés (indépendants, exécutifs ou non-exécutifs) pour exercer cette gouvernance.

Une substance solide est indispensable à la sécurité fiscale, à l'accès aux conventions et à l'entrée en relation bancaire.

Administrateur indépendant, exécutif ou non-exécutif ?

Le choix dépend du rôle attendu : l'administrateur indépendant apporte objectivité et conformité, l'exécutif assure la gestion opérationnelle, le non-exécutif siège au conseil sans rôle de direction. Pour les SOPARFI et les fonds, un directorship dédié renforce la gouvernance.

Substance ATAD et gouvernance transfrontalière

Ce pôle couvre la conformité à la substance ATAD, la gouvernance transfrontalière et le secrétariat corporate (tenue des conseils, assemblées, registres). L'objectif est une gouvernance documentée et défendable.

Services de ce pôle

Services de directorship

Administrateurs, gouvernance, substance

Administrateur indépendant

Directorship, substance ATAD

Administrateur SOPARFI

Administrateur indépendant de holding

Administrateur de fonds

Board de fonds, dirigeant indépendant

Administrateur exécutif

Direction opérationnelle, gestion

Administrateur non exécutif

Surveillance, regard indépendant

Conseil d'administration

Board pack, gouvernance opérationnelle

Secrétariat corporate

Organes, PV, registres, RBE

Substance ATAD

Substance économique, conformité ATAD

Gouvernance transfrontalière

Multi-juridictions, mind & management

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Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un administrateur indépendant ?

C'est un administrateur sans lien d'intérêt avec les actionnaires ou la direction, qui apporte objectivité, conformité et substance au conseil d'une société luxembourgeoise.

Pourquoi la substance ATAD est-elle importante ?

La substance ATAD conditionne la reconnaissance fiscale de la structure et l'accès aux conventions ; son absence expose à des requalifications et à des refus bancaires.

Qu'est-ce que le secrétariat corporate ?

C'est la gestion des obligations sociétaires : convocation et tenue des conseils et assemblées, rédaction des procès-verbaux, mise à jour des registres et dépôts au RCS/RBE.

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Les autres pôles d'expertise

01Création & vie de la société14 prestations02Comptabilité, bilan & clôture13 prestations03Fiscalité, TVA & paie9 prestations04Holdings, SOPARFI & patrimoine16 prestations05Direction financière (CFO)5 prestations06Fonds d'investissement13 prestations08Conformité réglementaire7 prestations